Forensik
Krisen, Komplexität und Risiken in organisatorische Vorteile umwandeln
Organisationen, die auf Vorwürfe von Betrug, Fehlverhalten, Rechtsstreitigkeiten oder andere reputationskritische Angelegenheiten reagieren müssen, benötigen ein Team erfahrener Experten, um rechtzeitig und gründlich auf Vorstände, interne Ausschüsse, Wertpapieraufsichtsbehörden, Strafverfolgungsbehörden, Investoren oder andere Interessengruppen zu antworten. Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, die mit solchen Mandanten unter regulatorischer Aufsicht stehen, suchen ebenfalls fachkundige Unterstützung, um regulatorische Herausforderungen zu meistern. Unser Team schützt Organisationen durch glaubwürdige Untersuchungen, Rechtsstreitigkeiten und technologische Unterstützung, um destabilisierende Auswirkungen auf die Betriebsabläufe und die Reputation unserer Kunden während Krisen zu verhindern.
Unsere Beratungsangebote
Wir bieten umfassende forensische, investigative und rechtsberatende Dienstleistungen, um Kunden und Rechtsanwälte durch Komplexität und Unsicherheit zu führen. Unser Team von Fachexperten liefert branchenführende Lösungen in den folgenden Bereichen:
Forensik
Vermeintlicher Betrug
Wirtschaftsschäden
SEC- und regulatorische Maßnahmen
Aktionärsstreitigkeiten
Weitere rechtliche Angelegenheiten
Corporate Development
Streitigkeiten, Betrug und sonstige Ermittlungen
- Betrugs- und andere Ermittlungen
- Zeugenbefragungen
- Vorbereitung von Strafverfolgungen und Entwicklung von Wiedergutmachungsvorschlägen für zivile Untersuchungen
- Unterstützung bei Streitigkeiten auf Käufer- und Verkäuferseite
- Insolvenz
- Aufspüren und Rückgewinnung von Vermögenswerten
- Betrügerische Vermögensübertragungen
Prozessunterstützung
- Unterstützung durch Gutachter mit Zeugenaussage und Beratung
- Finanzielle Überprüfung
- Beweissammlung
- Unterstützung bei der Zeugenbefragung und -vorbereitung
- Bewertung und Schadensberechnung
- Schiedsverfahren
- Ernennungen zum Sonderbeauftragten
- Andere maßgeschneiderte Lösungen
Qualifikationen
- Forensische Experten für den Prüfer im Worldcom-Betrugsfall
- Prozessexperten in einer Sammelklage gegen die Bank of America bezüglich ihrer Übernahme von Merrill Lynch
- Prozessexperte in einem Hypothekenbetrugsfall (die gleichen Kredite wurden mehrfach verkauft)
- Insolvenzexperten in zahlreichen Insolvenzverfahren
- Schadensgutachter für einen großen Einzelhändler, der betrügerischen Zahlungen an Spediteure ausgesetzt war
- Schadensgutachter in einem Rechtsstreit zwischen bekannten, veröffentlichten Autoren
Angebote im Bereich rechtliche und regulatorische Compliance
Wir bieten unseren Kunden das gesamte Spektrum der CFGI-Dienstleistungen, um ihnen zu helfen, ihre rechtlichen und regulatorischen Compliance-Herausforderungen erfolgreich zu meistern. Vertrauen Sie auf CFGI, um Herausforderungen in organisatorische Vorteile umzuwandeln.
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